Siihen asti kun miljoona euroa,Kolumbiassa on puututtu 1,2 miljoonaan dollariin ja Kolumbian pesoihin kansainväliselle järjestölle, joka on sitoutunut rahan väärentämiseen. Rikolliset tuottivat ennen kaikkea 100 euron ja dollarin seteleitä. Analysoimme toimintatapasi.
Tämän kaistan kaappaaminen on ollut mahdollista Espanjan poliisin yhteistyö Kolumbian kansallisen poliisin ja Yhdysvaltain salaisuuksien kanssa. Kaikki alkoi näiden viranomaisten välillä useissa kokouksissa jaettujen tietojen perusteella rikollisjärjestöstä, joka on sitoutunut väärentämään eri valuuttoja.
Järjestö lähetti ihmisiä Espanjaan, väärennetyn rahan piilottaminen matkatavaroihinja hyväksymällä äärimmäisiä turvatoimia. Väärennetyn rahan valmistuspaikassa puuttui kaikki väärentämiskoneet - kaksi tulostinta, kaksi konetta hologrammien liimaamiseksi euroseteleihin, kaksi tietokonetta, joissa oli dollarin ja eurosetelien malli - itse rahan lisäksi. .
Tällä toiminnolla yksi tärkeimmät rikollisjärjestötomistettu eurojen ja dollareiden väärentämiselle, jolla oli keinot valmistaa suuri määrä korkealaatuista väärennettyä rahaa. Mutta kysymys kuuluu … miten he väärentävät rahaa?
Kuinka rahaa väärennetään
Setelien skannaaminen ja tulostaminen on nykyään todella yksinkertaista, mutta lopputuloksen laatu voi olla hyvin erilainen. turvatoimet -hologrammit, vesileimat, paperityyppi jne. - ovat yhä enemmän vaikea jäljitelläVaikka tämä ei estä väärentäjien olemassaoloa, kuten espanjalaisen Rafael Velascon kaltaiset - jotka ansaitsivat aiemmin 2500 väärennettyä euroa päivässä - ovat koskettaneet täydellisyyttä. Mutta miten rahaa väärennetään?
1. Oikean tuen löytäminen: Ensimmäinen asia on hankkia paperi, joka on identtinen laillisen maksuvälineen laskuihin käytetyn paperin kanssa. Tätä varten väärentäjät yrittävät löytää roskakorin, joka toimittaa heille materiaalin, joka sisältää kopioitaville seteleille tyypillisen puuvillan ja pellavan osuuden. Vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa paperia myyvät yritykset ovat hyvin tarkkaavaisia tämäntyyppisille "tilauksille" ja ilmoittavat niistä usein. Vaihtoehto rikollisille? Kiinalaiset valmistajat.
2. Turvatoimenpiteiden tutkimus: Tämä on hyvin huolellinen työ, jossa tutkitaan kaikki setelistä olemassa olevat julkiset tiedot - esimerkiksi Espanjan keskuspankin verkkosivustolta käy ilmi, mitkä eurot ovat "yksityiskohtaisesti" - ja todellisia seteleitä analysoidaan mikroskooppien avulla ja valuutan asiantuntijat.
3. Erikoiskoneiden hankinta: On tullut aika suunnitella järjestelmä, jonka avulla seteli voidaan tulostaa ja merkitä siihen tärkeimmät turvakyltit, joita oikeilla seteleillä on - joita on yhä monimutkaisempi jäljentää. Tätä varten väärennetyt verkot käyttävät huippuluokan koneita ja jopa altistavat setelin eri prosesseille lisätäksesi vähitellen eri merkkejä.
4. Tarkista ”hiukan”: Rikolliset tulostaakseen pienen erän seteleitä ja vievät ne ensin pieniin kaupallisiin yrityksiin ja sitten suuriin supermarketteihin varmistaakseen, että väärentäminen "kannattaa". Siellä he tarkistavat, kokevatko työntekijät ja myymäläavustajat jotain "outoa" paljaalla silmällä ja ennen kaikkea, hylkääkö setelit tarkistavat koneet. Jos jotain tapahtuu, elementit, jotka ovat saattaneet epäonnistua, analysoidaan ja tämä prosessi alkaa uudelleen.
5. Jälleenmyyjien palkkaaminen: Kun realistisin mahdollinen väärennös on saavutettu, väärennökset liikkeeseen laskevien "jakelijoiden" palveluista tehdään sopimus. Missä liike on? Jälleenmyyjät maksavat väärentäjälle pienemmän rahamäärän kuin väärennetyn setelin arvo; ts. jakelija maksaa väärentäjälle viisi todellista euroa jokaisesta väärästä 20 eurosta, jonka hän saa paikalle.
Kuka taistelee Euroopassa näitä väärennöksiä vastaan?
Kesäkuussa 2001, kuusi kuukautta ennen euron liikkeeseen laskemista, Euroopan komissio laati asetuksen säännöistä valuutan suojaamiseksi Euroopan laajuisesti. Tätä varten perustettiin kaksi organisaatiota kaikkiin maihin, jotka käyttävät euron valuuttaa:
Kansallinen analyysikeskus -CNA-, joka on liitetty Espanjan keskuspankin liikkeeseenlasku- ja käteisosastoon, saapuu sinne, missä se tarkistaa oletettavasti väärennettyjen setelien laillisuuden. Espanjan keskuspankin toimeenpaneva komitea päätti huhtikuussa 2002, että CNA olisi liikkeeseenlasku- ja kassaministeriössä. Väärentämisen vastainen yksikkö on osaston hallinnollinen yksikkö, jolla on hyvin erikoistunut 12 hengen ryhmä.
Omalta osaltaan, Kansallinen keskusvirasto -OCN- vastaa Espanjan keskuspankin tutkintaryhmään, ja siellä on poliisin kyky tutkia ja asettaa syytteeseen väärennöksiä.
Näet lisää tällaisia artikkeleita OneMagazine.