Saksa tukee uutta aloitetta rahanpesun torjumiseksi
Saksan valtiovarainministeriö pyrkii torjumaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta ankarammin, joten viime kuukausina uusi erityisryhmä on vahvistunut. Tämä irtautuminen tunnetaan nimellä "osasto VII A3", vaikka sen nimi ei paljasta päätehtävää rivien väliin, sen tavoitteena on estää rahanpesu Saksassa ja etenkin se, joka toimittaa happea terroristitoimintaan.
Valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble on ollut tämän ryhmän aloittaja. Huhtikuussa 2016 hän ehdotti tämän erityisyksikön perustamista, joka vastaa rahanpesun selvittelykeskuksen siirtämisestä liittovaltion rikostoimistolta (BKA) tulliin. Paikka, jossa useimmat maat ovat vastuussa terroristitoiminnan rahoituksen valvonnasta.
Uusi yksikkö tunnetaan myös nimellä "Financial Intelligence Unit", joka on enemmän kuin tunnettu muutaman vuoden ajan. Tämä ryhmä syntyi liittovaltion rikostutkintavirastosta New Yorkissa vuonna 2001 tehtyjen hyökkäysten kanssa. Koordinointi toteutettiin 25 agentin kanssa ilman menestystä.
Uusi ryhmä lisää henkilöstönsä vuodelle 2017 tällä hetkellä työskentelevistä 25 edustajasta 50 työntekijään. Oppimalla menneisyyden virheistä, rahanpesun selvittelykeskuksen (FIU) henkilökunnalle annetaan enemmän taitoja, he eivät ole vain vastuussa rahanpesussa käytettyjen menettelyjen tunnistamisesta, mutta ne ovat myös yhteisiä linkki muiden samaa tarkoitusta käsittelevien osastojen välillä niiden koordinoimiseksi keskenään.
Vuosien varrella Saksa on ollut suotuisana asemana taloudellisena voimana yksi niistä maista, jossa rahanpesutapauksia on eniten. Vahvistettujen lähteiden mukaan vuodessa pestyt määrät vaihtelevat 20000: sta 100000 miljoonaan euroon.
Ministeri Wolfgang Schäuble pyrkii laajempaan kansainväliseen yhteistyöhön luomalla yhteisen edun muiden EU-maiden kesken alkaen toukokuussa 2015 allekirjoitetusta äskettäisestä sopimuksesta perustaa rekisteri ihmisistä, joilla on rahanpesun historia piiloutuneena säätiöiden ja yritysten takana.
